ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสขององค์กรอาชญากรรมในไอร์แลนด์ถูกจับกุมในสเปนในข้อหาฟอกเงิน Johnny Morriseyถูกจับกุมใน Costa Del Sol เมื่อวันจันทร์ ชายวัย 62 ปีปรากฏตัวต่อหน้าศาลในสเปนเมื่อวานนี้ (วันพุธ) และถูกควบคุมตัวพร้อมกับชายอีกคนหนึ่ง หน่วยสืบราชการลับจากกองกำลังตำรวจ 6 กองร้อย รวมถึงหน่วยพิทักษ์พลเรือนสเปน, การ์ดา ซิโอชานา และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ เข้าร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว ส่งผลให้มีการจับกุมมอร์ริสซีย์
ตำรวจสเปนกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการฟอกเงินครั้งใหญ่
มอร์ริซีย์ ผู้ถือหนังสือเดินทางชาวไอริช เป็นสมาชิกคนแรกของกลุ่มผู้นำกลุ่ม Kinahan ที่ถูกจับกุม นับตั้งแต่ทางการสหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวเมื่อเดือน เม.ย. ในเดือนเมษายน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เสนอชื่อ Christy snr, Daniel และ Christopher jnr Kinahan เป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ ทางการสหรัฐฯ ยังประกาศคว่ำบาตรทางการเงินต่อชาวคินาฮานซึ่งมีฐานอยู่ในดูไบ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า มอร์ริสซีย์ “ทำงานให้กับ [พันธมิตร] มาหลายปี รวมทั้งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย” โดยกล่าวว่าเขา “อำนวยความสะดวกในการขนส่งยาเสพติดระหว่างประเทศสำหรับองค์กรจากอเมริกาใต้” และยัง “เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน”
มีการระบุเพิ่มเติมว่าเขาเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของ Nero Drinks Company Ltd ซึ่งมีฐานอยู่ในสกอตแลนด์ ซึ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรูหรา และเป็นหนึ่งในสามบริษัทที่อยู่ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
วันนี้ (พฤหัสบดี) สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติบอกกับแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ว่าเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาที่อยู่ในมหานครแมนเชสเตอร์และกลาสโกว์ ‘เพื่อสนับสนุนการสอบสวนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดและการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับสมาชิกของกลุ่มอาชญากร Kinahan ที่ถูกกล่าวหา’
คำแถลงของพวกเขาเพิ่มเติมว่า: “การตรวจค้นติดตามการจับกุม 3 ครั้งโดย Spanish Guardia Civil ในคอสตา เดล โซล ประเทศสเปน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน ในบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัวมีชายสัญชาติไอริชและภรรยาชาวอังกฤษของเขา
Guardia Civil กล่าวว่า: “เป้าหมายหลักในสเปนอุทิศตนเพื่อรวบรวมเงินสดจำนวนมากจากองค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการในประเทศของเรา และส่งต่อผ่านระบบ Hawala ไปยังกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นและในทางกลับกัน
“ผู้สืบสวนสามารถยืนยันได้ว่าในช่วงเวลาที่การสอบสวนดำเนินไป เขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินมากกว่าสองร้อยล้านยูโร”
พวกเขากล่าวต่อว่า: “สมาชิกหลักขององค์กรในสเปนถูกกล่าวหาว่าสร้างแบรนด์วอดก้าสุดหรูที่โปรโมตในงานแสดง งานปาร์ตี้ และงานอีเวนต์ที่ไนต์คลับและร้านอาหารในสภาพแวดล้อมสุดหรูของคอสตา เดล โซล โดยนำเสนอว่าเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่ประสบความสำเร็จ
“สิ่งนี้ไม่สามารถเพิ่มเติมจากความเป็นจริงได้ เพราะตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านภาษี มันไม่สามารถให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ถูกจับกุมได้
“ในทำนองเดียวกันพวกเขาถูกกล่าวหาว่าสร้างบริษัทอีกแห่งในสหราชอาณาจักร ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทอื่นที่สร้างขึ้นในยิบรอลตาร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงของผู้บริหารของบริษัทที่เคยใช้ในการฟอกเงินที่มาจาก Hawala”
แม่ที่ ‘โชคดีไป’ และลูกชายวัยรุ่นของเธอถูกพบว่าเสียชีวิตบนเตียงของพวกเขา 2 วันหลังจากมีการยกธงแดง
เจนนี่ สมิธ วัย 37 ปี และโจเซฟ ลูกชายวัย 17 ปีของเธอถูกพบที่บ้านบนถนนมาร์เมียน ใกล้สวนเซฟตัน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 พบเจนนี่อยู่ใต้ผ้านวมในห้องนอนหลัก ขณะที่พบโจเซฟอยู่บนเตียงชั่วคราว บนพื้นห้องนั่งเล่น
การทดสอบทางพิษวิทยาพบว่าทั้งคู่เสียชีวิตจากการใช้ยาเฟนทานิลเกินขนาด ซึ่งเป็นสารกลุ่มโอปิออยด์สังเคราะห์ที่แรงกว่ามอร์ฟีน 50 ถึง 100 เท่า
ในการไต่สวนของพวกเขาที่ศาล Gerard Majella วันนี้ 15 กันยายน เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ Anita Bhardwaj กล่าวว่าการเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจของทั้งแม่และลูกทำให้เกิดคำถามที่ไม่น่าจะได้รับคำตอบ
เธอพูดว่า: “เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ดูเหมือนว่าจะมีชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ที่หายไป ซึ่งเราจะไม่มีวันรู้ และมีเพียงเจนนี่และโจเซฟเท่านั้นที่รู้
